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      长安播报

      稳赚不赔?一投资过亿网络交易平台诈骗案42人获刑

      2019-02-18 13:11  来源:检察日报  责任编辑:王淑静
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        群里的人都说这个投资稳赚不赔

        浙江诸暨:一投资过亿网络交易平台诈骗案42人获刑

        图为法官宣读判决结果

        “稳赚钱、有?#26143;欏?#19987;业?#27835;?#24072;,这么好的现货投资平台,交流群里的群?#35759;?#36186;钱了!”不明真相的投资者也想跟着大赚一笔,不想却一步步陷入犯罪团伙的骗局,血本无归。近日,随着李某等21名被告人的一审宣判,由浙江省诸暨市检察院提起公诉的这起特大网络交易平台诈骗案,42名被告人均获有罪判决,其中该院监督立案和追诉的张某等5人被判处十年以上有期徒刑。

        股票群内群主推荐“稳赚”交易平台

        作为一名普通公?#23616;霸保?#40644;某一直想投资股市赚点外快,但股市?#26143;?#21464;幻莫测,黄某不敢轻易尝试。后经朋友推荐加入一个?#23567;?#32929;海无涯”的股票交流群,群主经常在群里?#27835;?#32929;票,推荐的股票几名群友购买后都说涨了,还把截图发到群里,看上去这个群主非常专业。

        股票?#26143;?#19981;好,黄某在股市也没有赚到钱,群主在群里安慰他说股市确实存在风险,建议他投资某现货交易平台,炒锑锭、低碳锰铁,保证“回钱快”。群友也?#36861;?#34920;示自己在群主推荐的这个交易平台上赚了不少钱。

        这是专业?#27835;?#24072;推荐的交易平台,还?#20449;?#25552;供准确?#26143;欏?#30001;老师带领操作,群里的人都说比买股票好,黄某再也坐不住了,便抱着试一试的心态在交易平台上开通账户,群主推荐了一名?#27835;?#24072;专门帮黄某?#27835;魴星欏?#40644;某第一次投了?#30422;?#20803;钱,听从?#27835;?#24072;操作后,果然赚了点钱。

        加大投资积蓄全部亏空 最高被骗近200万

        群主发布最新?#26143;?#36208;势,称锑锭有大?#26143;椋?#35201;大量存入。黄某的?#27835;?#24072;也说其得到内幕消息,加大投入定能大赚一?#30465;?/p>

        黄某想,经过前期试水,应该是稳赚的,便投入10万元,谁知一天后却亏损了3万余元。

        “?#26143;?#27874;动是正常的,继续投资不会亏钱的,我们会帮你赚回来的。?#34987;?#20110;对?#27835;?#24072;的信任,黄某又投入10万元。让黄某没想到的是,尽管每一步都按照?#27835;?#24072;的指?#38745;?#20316;,但不到一周时间,?#32676;?#25237;入的20万元就亏空殆尽了。黄某这才觉醒,赶紧报案。

        黄某并非个例,该案在案的被害人有75名,被骗金额最高的近200万元,?#24067;?000余万元。同时由于现货投资本身存在很大风险,很多客户在亏损后仍浑然不知被骗,至2017年3月3日案发,涉案交易平台客户有上千人,遍及全国各地,投资金额过亿元。

        解密虚假交易平台诈骗陷阱 细致审查追漏

        经公?#19981;?#20851;侦查后,这起特大网络诈骗案件的幕后真相逐渐浮出水面。2015年,被告人张某、江某成立?#25104;?#36152;公司,通过和平台公司签约后获得涉案平台内锑锭、低碳锰铁等贵金属产品的经营控制权,雇用操盘手操纵产品价格走势,?#24515;?#34945;某等10余家代理商,并约定将客户亏损按比例返佣支付给代理商。

        代理商以?#26143;?#20934;确、带领操作、保证赚钱为诱饵,在全国范围内通过QQ、微信、电话诱骗被害人到平台开户。被害人黄某加入的股票群里其实大部分是“托儿?#20445;?#20882;充普通投资者把在平台交易的虚假盈利图发到群里,烘托群主的“神操作?#20445;?#39575;取黄某这种人的信任。一开始黄某他们投入少量资金一般都能赚到钱,“专业?#27835;?#24072;?#26412;?#24578;?#20102;?#20204;加大投资,之后便联合平台经营者进行反向操作,造成被害人亏损。

        2017年6月开始,公?#19981;?#20851;分批将该案移送至诸暨市检察院审查起诉。该院认真审查,依法分批对42名被告人提起公诉,并均获法院有罪判决。

        办案中,检察官还通过?#27835;?#30005;子证据、银行?#22235;?#31561;,串联?#20449;?#21508;代理商、操盘手的转账记录、网络通讯记录等,依法立案监督、追诉了8名涉嫌诈骗的“漏网之鱼”。目前,依法监督立案的平台经营者张某已被一审判处有期徒刑十三年零二个月;依法追诉的平台经营者江某被一审判处有期徒刑十三年,代理商李某被判处有期徒刑十年零六个月,代理商龙某、邬某被判处有期徒刑十年。

        据悉,此案另有部分涉案人员尚在继续侦查或审查起诉中。

        在此,办案检察官提醒广大投资者,要守好自己的钱袋子,谨防各类以投资为名的网络、电信诈骗。在进行投资?#20445;?#24212;对平台资?#30465;?#36164;金托管、运营操作等情况进行理?#21592;?#35782;,选择正规的操作平台和适合自己的投资方式,切记“投资有风险,入市需谨慎”。(?#23545;?#32418; ?#32929;荷海?/p>

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