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      长安播报

      用“空壳”公司利诱老年人“投资”骗子接力忽悠200多位老人

      2019-03-24 23:22  来源:新消息报  责任编辑:赵利丽
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        3月22日,记者了解到,华夏亨通投资管理有限公司负责人付大力(化名)骗取139名被害人800余万元,经宁夏灵武市人民检察院提起公诉后,被灵武市人民法院以集资诈骗罪判处有期徒刑12年,并处罚金人民币20万元。灵武市人民检察院又以华夏亨通投资管理有限公司?#26696;?#36131;人付某某、吴某?#25104;?#23244;集资诈骗罪向灵武市人民法院提起公诉。

        高息为饵募集资金

        2015年1月4日,付某某和吴某某在灵武市设立了华夏亨通投资管理有限公司,自称是专门从事实体项目投资的金融中介机构,注册资金达2000万元。以“一诺千金、诚信为本。汇聚资源,互利共赢。华夏亨通,财富永恒。”为宣传口号,在人员密集区域散发宣传彩页、手提袋?#20219;鍥罚?#21521;群众宣传公司的“未来收益”,?#25925;?#33258;己的“雄厚财力”,以高息为诱饵,向社会公众募集资金,与投资人签订虚假的委托投资管理合同,称资金将用于生态油牡丹科技种植等项目。

        经查,该公司为“空壳”公司,与所谓的生态油牡丹科技种植公司之间并无项目往来,该公司在向生态油牡丹科技种植公司提供20万元借款时,利用其印章,伪造了多份空白的委托投资管理合同。为赚取利润,该公司将向社会募集的资金以高息借予他人。

        养老钱被骗个精光

        2015年3月,65岁的老人王小?#32602;?#21270;名)从该公司顾问赵某某处收到宣传单后,到该公司投资了7000元,之后,王小梅把每月的工资和银行定期存款都投资到了该公司。两年间,王小梅每月都能如约领到利息。逢年过节,王小梅还会收到公司发放的米、面、油等礼品。直到2017年3月,王小梅去领利息时,发现公司已人去楼空。

        据悉,这些受害者基本都是60岁以上的老年人,被骗钱款从1万元至50万元不?#21462;?#22240;平时子女工作繁忙,这些受害者普遍缺乏亲情关怀,该公司理财顾问们一口一个“叔叔、阿姨”叫着,与老人们的关系也逐渐熟悉起来,老人们也慢慢没有了防备之心。该公司宣称年化收益?#39318;?#39640;可达18%,高于银行定期理财近4倍,这让已经没有?#25237;?#33021;力的老年人动了心。

        资金链断裂转让公司

        2015年10月,华夏亨通公司将所募集的资金以高息借予他人后,因债务人不能如期还款,公司无力满足大量客户的还本付息。理财顾问们除以提高利息“规劝”客户继续投资外,付某某和吴某?#25104;塘?#21518;,决定将公司转让。同年11月,付某某的老乡付大力接手公司,承接了公司的全?#31354;?#26435;、债务,并继续通过同样方式,公开向社会募集资金。付某某、吴某某二人退出公司经营及分红,离开宁夏。

        据统计,截至付大力接手公司时,付某某、吴某某二人已通过上述方式骗取103名被害人共计人民币600余万元,向被害人支付利息共计37万多元,退还本金63万多元,造成被害?#21496;?#27982;损失共计500余万元。付大力接手公司后,又通过上述方式骗取139名被害人800余万元。

        追回赃款杯水车薪

        记者从办理该案的检察官马晶晶处了解到,2017年4月28日,付大力先被抓获归案。得知华夏亨通公司被查封后,吴某某一直躲藏在河南老家,2018年6月8日,被河南省睢县公安局抓获。

        付某某为逃避抓捕,?#32676;?#34255;匿于河南商丘、湖北武汉等地。经公安机关网上追逃,2018年10月9日,付某某从武汉返回河南老家途中,在湖北省麻城市大广北高速黄?#21592;?#26816;查站被麻城市公安局民警抓获。遗憾的是,三人归案后未如实向司法机关供述所募集的资金去向。截至案件提起公诉时,公安机关已追回赃款73万元,但对200多名被害人而言也是杯水车薪,难以?#26893;顾?#22833;。马晶晶建议中老年人投资时一定要谨慎,对于一些给予高回报的企业要提高警惕。(记者李辉)

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